تحقيق ثروة طائلة، كان الهدف الرئيسي، الذي سعى «جواهرجي» إلى تحقيقه، من خلال قيامه بالاتجار في الأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والألماسية المهربة، وترويجها بالعملات الأجنبية، لتجميع ثروة كبيرة من النقد الأجنبي، مستغلا ارتفاع أسعار العملات، بسبب الأزمات العالمية.
استعان «جواهرجي مصر الجديدة»، بمدير شركة استيراد، لمشاركته في نشاطه الغير مشروع، وتحالفا على تنفيذ عمليات تهريب، تمكنهما من كسب ملايين الجنيهات في وقت قياسي، إلا أن الأجهزة الأمنية، كانت لهما بالمرصاد، وتمكنت من كشف مخططهما الإجرامي وضبطهما.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة للمشغولات الذهبية، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا، في مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة، والمصوغات الذهبية المهربة، والغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام، كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع «زمرد – ياقوت، زفير تقدر بـ234 قيراطًا، بإجمالي وزن 959 جرامًا، 1,973 كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مبلغ مالي عملات «محلية - أجنبية»، من متحصلات نشاطه الإجرامي.
بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه، بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من مدير شركة استيراد مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.
عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته 23 قطعة من فصوص الماس، بما يعادل 23 قيراطًا مُهربة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1,25 مليون جنيه، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية، من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، ومن خلال الفحص الفني للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما، تفيد نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46,5 مليون جنيه.
